La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha scoperto una maxi evasione fiscale da oltre 5 milioni di euro ad opera di una societa’ fantasma operante nel commercio di tessuti e articoli tessili. La società ha sede a caltanissetta ed opera su tutto il territorio regionale.
I finanzieri, avviata la verifica fiscale, hanno analizzato l’esigua documentazione contabile rinvenuta, operato il riesame dei conti della società e delineato tutti i rapporti commerciali tenuti dalla stessa, approfondendo ogni singola operazione di compravendita ed incrociando i dati delle fatture con i documenti di trasporto, riuscendo a ricostruire l’intero ciclo aziendale.
Gli accertamenti bancari operati sui conti correnti della società e del rappresentante legale, hanno consentito di accertare come tutte le operazioni commerciali effettuate dal 2010 ad oggi, erano avvenute “in nero”, ovvero nascondendo al fisco i redditi conseguiti. Le attività eseguite dalla Guardia di Finanza hanno consentito dunque di ricostruire un giro d’affari milionario, attraverso il quale sono stati occultati oltre 5 milioni di euro tra ricavi ed iva non versata.
Le fiamme gialle, oltre a proporre il recupero delle imposte evase, hanno deferito all’autorità giudiziaria il rappresentante legale della societa’, responsabile dei reati di omessa dichiarazione.
